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别把自己的身份证银行卡当商品出售

发布日期:2021-09-17 12:36   来源:未知   阅读:

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  今年6月22日,最高法院、最高检察院和公安部联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》(以下简称《意见二》)。《意见二》规定,为他人利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、手机卡、流量卡等,可认定为刑法第287条之二规定的“帮助”行为。行为人明知他人利用网络信息实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租卡、账户、非银行支付账户等结算支付帮助,数量达5张(个)以上,或收购、出售、出租手机卡、流量卡等通信工具数量达20张以上,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,将被追究刑事责任。

  2019年底,无锡男子尤某看到网上有人以1000元的价格收购身份证、银行卡、手机号码、支付宝账号“四件套”,便陆续出售多组以个人身份证注册的“四件套”。尝到“甜头”后,他又利用亲戚朋友等的身份证注册了“四件套”,并多次卖出牟取私利。

  今年初,尤某名下的一张银行卡因涉及网络诈骗犯罪引起警方的注意。警方侦查发现,尤某名下的9张银行卡自2020年起至其落网期间,累计入账高达3000万元。今年5月,无锡市惠山区检察院受理该案后,以帮助信息网络犯罪活动罪对尤某提起公诉。6月30日,尤某被处以有期徒刑一年一个月,并处罚金5000元。

  1。日常刷卡消费时应做到卡不离视线,不随便让他人代为刷卡,不要把身份证号、银行卡卡号、查询密码和交易密码等重要个人信息告诉他人。

  4。建议持卡人开通银行卡短信提醒功能,一旦银行卡账户内余额变动非本人操作,可立刻联系银行冻结挂失并采取后续措施,尽可能减少盗刷损失。

  5。避免在公共场所的电脑使用网上银行或留下银行卡卡号、用户名和密码等账户信息。

  反洗钱工作对于防范金融风险、维护金融秩序、维护国家安全、守护百姓平安具有重要意义。厦门银联邀请广大持卡人一起欣赏反洗钱之歌——《守护平安守护你》。